Un resumen de las prácticas internas que aplicamos antes y durante cada operación.
Max Corporation EIRL (RUC: 20615278077), titular de la marca Illa Finance, opera desde 2026 en Perú, cumpliendo con la regulación vigente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), supervisa que los procesos de Debido Cumplimiento y PLAFT se ejecuten de acuerdo con la normativa estipulada.
Max Corporation EIRL está inscrita como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), sujeto obligado a informar a la UIF-Perú bajo el Decreto Supremo N.° 006-2023-JUS y la Resolución SBS N.° 02648-2024. La empresa cuenta con un oficial de cumplimiento designado ante la UIF-Perú, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, conforme a la práctica habitual del sector. La inscripción en este registro no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de activos virtuales por parte de la SBS.
Antes de ejecutar una operación, verificamos la identidad del cliente a través de un proveedor de verificación (documento de identidad y prueba de vida), y solicitamos información sobre el origen de los fondos y el propósito de la operación cuando corresponde. Esta información se conserva de forma confidencial.
Verificamos, en la medida de lo razonable, que los fondos involucrados en cada operación provengan de actividades lícitas. Nos reservamos el derecho de solicitar documentación adicional o de rechazar una operación cuando existan señales de alerta.
Contamos con controles internos para detectar patrones de operación inusuales, en línea con las prácticas exigidas por nuestros proveedores regulados.
Cuando corresponde, el tramo fiat de una operación se procesa a través de proveedores regulados. Esto significa que, además de nuestros propios controles, dichas operaciones quedan sujetas a la supervisión regulatoria del proveedor correspondiente.
Cualquier duda sobre el origen de una operación o una inquietud de cumplimiento puede dirigirse a [email protected].